KYC-Unternehmen (Know Your Customer) als Teil des Compliance Management Systems
Eine Zusammenstellung von spezialisierten KYC-Unternehmen -als Schnittstelle für Start-ups, Mittelständler und Konzerne- die Neukunden im Rahmen ihres Compliance-Management-Systems überprüfen müssen (zu den Themen Geldwäsche, Fahndungslisten, Terrorismusabwendung, PEP, etc.) zur reibungslosen Abwicklung von z.B. E-Commerce-Plattformen oder FIN-Techs.
Details zur Liste
- Easy-to-use Excel-Format mit Filterfunktion zur einfachen Weiterverarbeitung
- DSVGO-konform
- Anzahl Arbeitsstunden für die Recherche: 40
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